INVESTOR投資人關係

日期	2022-06-16
時間	09:00 (台北時間)
會場	新北巿中和區建一路135號
地點	新北市

• 111年股東常會開會通知書
• 111年圓剛議事手冊
• 112年股東常會開會通知書
• 112年圓剛議事手冊

Date:2022-04-16

主要股東名稱	持有股數	持股比例
圓展科技股份有限公司	17,365,600	10.96%
松昱投資股份有限公司	7,960,262	5.02%
蕭漢森	7,023,000	4.43%
郭重松	6,191,146	3.91%
中國信託商銀受託財產專戶	4,115,000	2.60%
昱慈投資股份有限公司	4,106,340	2.59%
高錦蘭	2,430,083	1.53%
李淼盛	2,053,498	1.30%
郭倍慈	1,384,437	0.87%
郭娟娟	1,376,970	0.87%

圓剛股價資訊(代碼: 2417) 

圓剛重大訊息公告

1. 本公司董事會由七位董事組成，其中三位為獨立董事; 另設審計委員會及薪酬委員會

2. 董事會重要決議
   • 110年董事會決議重要事項
   • 109年董事會決議重要事項
   • 108年董事會決議重要事項

3. 董事會最近年度績效評估結果：
   110年TCGA(圓剛科技董事會績效評估報告)                        110年度董事會績效評估證明                        董事會內部績效自評結果 (110年)

4. 董事會成員多元化政策及情形：
   為落實公司治理、健全董事會結構及董事會成員多元化，以提高決策能力及更有效地處理組織變化，依法令規定訂定本政策。
   董事會成員多元化政策

1. 審計委員會

   審計委員會依證交法、公司法及其他相關法令的規定行使所賦予之職責及協助董事會執行其監督職責。其監督事項包括: 公司財務報表、內控制度、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控、重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集或發行具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免等。
   審計委員會由全體獨立董事組成，總人數為三人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次。
   
   • 110年審計委員會年度工作彙整

2. 薪酬委員會

   薪酬委員會依證交法及相關法令的規定行使其職權及參考同業水準、行業特性及公司業務性質， 協助董事會評定公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
   本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，總人數為三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人，每年至少召開二次會議。
   
   • 110年薪酬委員會運作情形

3. 企業永續發展委員會

   本公司於民國110年11月成立企業永續發展委員會，該委員會由五名董事(含三名獨立董事)組成，旨在強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，其職權包括:
   o 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
   o 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
   o 企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。
   o 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
   企業永續發展委員會運作情形: 企業永續發展委員會與2021年11月9日舉行之董事會全體正式成立，同時全體董事無異議通過委任李淼盛、許起裕、獨立董事趙堃成、趙興偉、吳明欽等五人為企業永續發展委員會委員。以及由獨立董事趙堃成提名之董事李淼盛擔任召集人。
   
   • 圓剛「企業永續委員會組織規程」
   • 永續發展委員會運作情形

4. 委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	永續發展委員會
趙堃成 (獨立董事)	● (召集人)	●	●
趙興偉 (獨立董事)	●	●	●
吳明欽 (獨立董事)	●	● (召集人)	●
李淼盛 (董事)			● (召集人)
許起裕 (董事)			●

1. 董事進修情形

職稱	名稱	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄
董事長/執行長/總經理	郭重松	111/05/12	111/05/12	台灣證券交易所Alliance Advisors 中華公司治理協會聯合主辦	國際雙峰會線上論壇	2.0	是
董事長/執行長/總經理	郭重松	111/11/14	111/11/14	台灣證券交易所	2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0	是
董事長/執行長/總經理	郭重松	111/11/15	111/11/15	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與預防策略分析	3.0	是
董事	李淼盛	111/12/14	111/12/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3.0	是
董事	李淼盛	111/12/14	111/12/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	3.0	是
董事	許起裕	111/04/21	111/04/21	財團法人台灣金融研訓院	資安講堂-我國重要資安規範標準與遵循	3.0	是
董事	許起裕	111/07/20	111/07/20	台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	3.0	是
董事	許起裕	111/11/10	111/11/10	社團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-從治理角度談家族控股公司架構及傳承	3.0	是
董事	郭昱廷	111/08/18	111/08/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3.0	是
董事	郭昱廷	111/08/18	111/08/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事會如何運用OKR提昇公司治理效能	3.0	是
獨立董事	趙堃成	111/10/26	111/10/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	是
獨立董事	趙堃成	111/10/28	111/10/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年度防範內線交易宣導會	3.0	是
獨立董事	吳明欽	111/07/20	111/07/20	台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	3.0	是
獨立董事	吳明欽	111/08/23	111/08/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從法院實務案例談獨立董事與審計委員會	3.0	是
獨立董事	吳明欽	111/12/09	111/12/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3.0	是
獨立董事	趙興偉	111/09/21	111/09/21	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化，台商因應之道	3.0	是
獨立董事	趙興偉	111/09/21	111/09/21	社團法人中華公司治理協會	董監事重要之民刑事責任與案例研討	3.0	是

2. 經理人進修情形

職稱	名稱	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄
財務主管/會計主管	林朝祥	111/02/25	111/02/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業配合會計師查核實務：辦認並評估「重大不實表達」風險	3.0	是
財務主管/會計主管	林朝祥	111/03/09	111/03/09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業財務報告編制相關規定與常見缺失	3.0	是
財務主管/會計主管	林朝祥	111/08/24	111/08/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ISSB S1準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析	3.0	是
財務主管/會計主管	林朝祥	111/12/06	111/12/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「內控處理準則修正」與「資訊安全」法遵防弊實務	6.0	是
公司治理主管	周信良	111/05/20	111/05/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年度防範內線交易宣導會	3.0	是
公司治理主管	周信良	111/07/21	111/07/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機	3.0	是
公司治理主管	周信良	111/09/02	111/09/02	社團法人中華公司治理協會	審計委員會建置與運作	3.0	是
內稽主管	黃瓊嫻	111/12/06	111/12/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「內控處理準則修正」與「資訊安全」法遵防弊實務	6.0	是
內稽主管	黃瓊嫻	111/12/21	111/12/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	6.0	是
內稽代理人	劉宇珊	111/12/07	111/12/09	內部稽核協會	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班	18.0	是

稽核室依法制定「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，制訂年度每年稽核計劃，藉以檢查及評估內部控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外，依規定每年覆核公司各單位之自行檢查報告，併同前述內部稽核結果及改善情形，提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，稽核人員，除在董事會例行會議報告外，並定期向董事長及審計委員會報告。內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外，其餘項目均由董事長核定。

• 內部稽核之組織及運作
• 111年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

• 公司章程
• 取得或處份資產處理程序
• 董事選舉辦法
• 從事衍生性商品交易處理程序
• 特定公司，集團企業及關係人交易作業程序
• 防範內線交易管理作業辦法
• 股東會議事規則
• 資金貸與他人作業程序
• 董事會議事規則
• 背書保證作業程序
• 誠信經營守則
• 公司治理實務守則
• 企業社會責任實務守則
• 審計委員會組織章程
• 薪酬委員會組織章程
• 董事會績效評估辦法
• 員工行為準則
• 智慧財產管理計畫及執行情形
• 處理董事要求之標準作業程序
• 資訊安全政策
• 風險管理政策與程序
• 永續發展實務守則

杜絕內線交易之宣導:
已於110年 12/24對董事、經理人及受僱人進行防範內線交易及相關法令之教育宣導，課程內容包括重大訊息之法令規定、保密作業、內線交易形成原因、過程及實例說明，並將詳細課程簡報與宣導之影音檔案置於內部員工教育訓練系統，提供有興趣的同仁做更深入的學習。共190人完成訓練課程，累計相關訓練時數共190小時。

永續發展政策

圓剛科技為實踐企業社會責任，並促進經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，參照證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，於2004年11月提報董事會核准通過「圓剛科技股份有限公司 企業社會責任實務守則」，於2010年3月第三次提報董事會核准通過修正該守則，並依循此項守則落實執行各項CSR相關作為，以達促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展等企業社會責任之實踐。

企業社會責任承諾

圓剛科技的社會責任指導原則，符合各國與國際相關法令與規範，並反映公司「以人為本、誠信正直、自我反省、自我超越」的企業文化以及「腳踏實地、創造價值、貢獻自己，服務人群」的經營理念。基於企業的永續經營與發展，我們以開誠佈公的心與利益關係人溝通，維繫良好的關係，使我們成為可被信任的企業。 我們的經理人與員工恪遵社會責任的指導原則，並承諾如下：

• 就業權及員工關係: 我們尊重員工，以人為本，保障勞工權益，加強勞雇關係，並建立安全、健康、無性騷擾、無歧視、公平待遇的工作環境。我們重視參與公司營業之人員的基本人權，絕對禁止脅迫勞工與使用童工的情事。我們恪遵各國與國際相關勞動法律的原則及標準，並透過溝通和對話，與員工建立相互信任的關係，重視員工潛力以及在公司的成長。
• 保護消費者權益: 我們承諾尊重消費者權益，以「以客為尊」的理念，發展符合客戶需求的產品與服務，以增進人類的溝通性與娛樂性，並確保所提供商品是創新、安全與高品質。我們致力於保護消費者以及任何參與事業經營人員的個人資訊，並遵守各國個人資料保護相關法律的條文和精神。
• 維護環境永續: 我們追求永續成長，致力於與環境和諧共處，對環境的影響降至最低，除了遵循相關法令，設計與製造無污染、低耗能的綠色產品，並注重技術創新與環境、經濟的共榮共存。鼓勵同仁貢獻自己投入環境保護相關活動，並與其他組織與個人合作，共同維護地球與生存環境。
• 事業夥伴及公平交易: 我們面重視並與事業夥伴 (如供應商和通路商) 建立長期的互信互利關係，同時尊重自由競爭的市場機制，遵守各國公平交易與競爭的相關法律。每位同仁、每年以電子課程方式宣需導並重新簽署反托拉斯法規遵循承諾書以確認全體人員對此營運準則之認同與承諾，新進同仁則於到職日當天簽署。
• 鼓勵創新並保護智慧財產: 遵守各國與國際智財權相關法律並鼓勵創新積極地申請對社會有貢獻的專利。
• 納稅、股東權益與公司治理：我們依法履行納稅義務，積極創造公司價值與穩定成長，並維護股東長期的利益。強調公司治理，提供股東與投資人即時、透明、公開、且具可信度的資訊，充分揭露公司重要事項(如公司結構、財務狀況、社會責任活動狀況及公司治理情形等)，並接受利益關係人給予我們的評價與期望。
• 建立社群和諧: 我們尊重在地文化、風俗習慣與歷史傳承，參與在地社群活動，適當地貢獻與回饋社會，關懷弱勢團體，善盡企業社會責任。我們應與經營夥伴、政府機構或公權力維持公開、誠信與公平的關係。
• 社會關懷與參與:我們以服務人群的心，積極地推動社會公益活動，關懷教育、人文及科技發展，實現「做為一個對社會有貢獻的企業」使命。

本公司企業社會責任指導原則為經理人與員工提供遵循的依據，並由財務、公關、人力資源、安全衛生管理、採購及客戶服務組成總管理單位，負責企業社會責任與ESG相關的重要議題推動，並定期向高階管理階層報告。並關注外部脈動與新議題的發展趨勢，定期檢視現況。以透明公開的方式來回應我們在CSR上的努力，為整體利害關係人創造更大的價值。

永續發展組織

圓剛科技於2020年第11次董事會中首度報告本公司企業永續經營計畫，隨即由董事長暨執行長指示成立企業永續經營小組，並由董事會秘書專職負責，以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益和加強資訊揭露此4大面向事宜，同時蒐集所有與營運活動攸關的經濟、環境及社會議題等外部倡議訊息，檢視其行動計劃、責任編組以及績效的執行結果，接著向董事會報告重要性議題的執行成果及未來計畫，且已於2020年第12次董事會中即報告2021年各項推行計畫，並預計於2021年成立公司治理暨永續委員會，足見本公司落實永續發展的強烈決心。
目前本公司由財務、公關、人力資源、法務、安全衛生管理、採購及客戶服務組成總管理單位，負責企業社會責任與ESG相關的重要議題推動，關注外部脈動與新議題的發展趨勢，定期檢視現況，並定期向高階管理階層報告，以透明公開的方式來回應我們在CSR上的努力，為整體利害關係人創造更大的價值。

利害關係人鑑別

利害關係人的鑑別與溝通，是落實企業永續發展的基礎，圓剛科技非常重視與利害關係人間的信賴與溝通，本報告書根據GRI Standards（永續性報告準則）與AA 1000 SES利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standards)，由CSR報告書編輯小組與各相關部門共同討論、參考同業，並根據依賴性、責任性、影響力、多元點、關注張力等特性鑑別，經由上述原則之分析，本公司優先列出九類利害關係人分別為：員工、股東、客戶/經銷商、供應商、媒體、政府機關、金融機構、社區及非營利組織。

利害關係人溝通

圓剛科技認為企業必須主動瞭解各利害關係人的需求，並持續回應利害關係人關注主題。透過圓剛科技官網、相關會議、年報、CSR問卷、客服專線與網路信箱等管道，瞭解利害關係人所關注之主題。

二、利害關係人聯絡窗口

若各利害關係人仍有相關問題及意見，也歡迎與我們聯繫，我們將竭誠為您說明。

利害關係人	聯絡方式
股東	王沈銘 發言人frank.Wang@avermedia.com 林朝祥, 副發言人ir@avermedia.com
員工	鄒經理iris.chou@avermedia.com
客戶/經銷商	汪經理Chamber.Wang@avermedia.com
供應商	黃經理judy.huang@avermedia.com
媒體	王沈銘發言人 frank.Wang@avermedia.com
政府機關	王沈銘發言人 frank.Wang@avermedia.com
金融機構	財務處李副理 Penny.Lee@avermedia.com
社區	林經理ford.lin@avermedia.com
非營利組織	王沈銘發言人 frank.Wang@avermedia.com

為落實本公司誠信經營的推動，每年年度終了後，人力資源服務部於最近一期董事會報告執行狀況。

誠信經營政策

人力資源部推動全體同仁之宣導教育，彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。

誠信經營運作執行情形

為落實執行本公司誠信經營守則第23條之規定，特設置獨立檢舉信箱。

聯絡資訊

提醒您：

接獲檢舉時，依下列程序處理：

舉報人保密措施

圓剛深切了解到保護地球環境是人類共通的重要課題，採取各種行動來保護環境，從產品設計、原物料採購、製造到交貨，嚴格控管產品與製作流程，以期符合國際環境保護法規的要求。在辦公大樓與生產廠房內實施節能減碳及垃圾分類制度，除採用各種先進的節電措施，持續智慧節能外，並訂定辦公室節能計畫，從減少辦公室和員工的能源消耗開始做起，針對空調、照明、水電等項目提出十五項節能做法(連結)，亦要求各個海外子公司同步實施，除了可以幫助減少企業的能源費用，更對降低溫室氣體排放量有所貢獻，大家一起為保護地球環境共同努力。此外，我們也鼓勵員工與親友參加「Clean up the World 清潔地球 環保台灣」運動與環境教育，以身作則，希望能激起大眾對環境保護的重視。 透過建立並持續改善各種管理系統來確保執行力的有效性。我們在產品的設計與生產過程中融入「綠色」概念，以期將營運對環境影響降到最低。

• IECQ QC 080000 有害物質過程管理系統

  圓剛在設計產品時選用具備環保概念的「綠色」零件，同時也在進行後續生產時採用「綠色」材料。我們營運與管理程序滿足 IECQ QC 080000 要求，產品中有害物質的內容等級也符合歐盟 2011/65/EU RoHSⅡ指令所訂定的規範。除了遵守國際標準之外，我們綠色產品 (GP) 與潔淨生產計劃也已經通過主要 ODM 客戶的認證與稽核。

• ISO 14001 環境管理系統

  圓剛之所以能成功達成潔淨生產的目標，有一部分應歸功於ISO 14001 環境管理系統。我們藉由確立與環境相關的業務活動來監控回收、加工處理、程序變更、控制機制、資源有效運用及材料替代等程序，以降低對環境的影響。我們除了遵循現行環境法規對於廢棄物回收與加工處理的規範外，也隨時關注新法規的制訂並適時採取因應措施，以確保我們例行的環境管理機制與最新趨勢同步。

• ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查

  面對全球暖化議題首要之務，就是先行盤查自身的溫室氣體總量，圓剛藉由ISO 14064-1規範的建立，進行溫室氣體盤查的作業，來辨識與溫室氣體限制有關的風險及減量機會，並向利害相關者公開溫室氣體排放資訊、參與國內溫室氣體登錄行動。

• PAS 2050 產品碳足跡查證

  圓剛依據 PAS 2050規範來計算産品和服務在整個生命周期內（從原材料的獲取，到生産、分銷、使用和廢置後的處理）溫室氣體排放總量。同時尋找在産品設計、生産和供應等過程中減少溫室氣體排放的機會。

• 環保設計 (WEEE 2002/96/EC 、BSMI 與 ErP 2009/125/EC)

  圓剛不僅選用不含有害物質的零件，並在生產過程中施行嚴格環境控制，進一步實現環保設計概念。我們藉由最佳化的產品設計來滿足 ErP (能源相關產品) 所規範的節能要求，履行BSMI (台灣標準檢驗局)、 WEEE (廢棄電機與電子設備) 與 3R (再利用 - Reuse、回收 - Recycling、復原 - Recovery) 要求。

• 備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
  Note 1：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
• 備考2.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
  Note 2：The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

未來目標

圓剛瞭解氣候變遷影響逐年加劇，企業若不積極因應及進行能源管理，可能面臨支出成本增高，以及衝擊地球環境等負面影響，且本公司將環境責任視為企業重要任務之一，與核心業務及本身營運結合，於產品開發階段即納入環保設計的考量。同時對業界持續擴大有害物質限制範圍深表認同，我們在有系統地管理能源的架構下，持續改善能源的效益、降低成本，並減少溫室氣體（GHG）排放，讓公司具有競爭優勢。

氣候變遷與因應措施

圓剛關注全球氣候變遷所引發的危機，加強對氣候韌性的調適，預防、降低自然災害對企業的營運風險；並遵守各項國內外環保法規與顧客的要求，透過環境保護概念延伸至產品設計的源頭，建立並維持品質、環境、安全衛生、危害物質、貨物與供應鏈安全等管理系統與組織，並藉著推動全面環境管理系統的永續管理來因應氣候變遷。於2021 年成立企業永續發展委員會，一年一次向董事會報告，其中包含對氣候變遷的評估、風險辨識及因應措施，來強化公司之氣候變遷治理，以降低風險並掌握商機。於2021年8月11日與2021年10月12日，向董事會進行EGS執行成果報告與歐盟碳關稅及個國因應做法與企業對策報告。

氣候變遷鑑別與因應措施

風險類別	氣候變遷風險辨識	因應措施
能源	國際減緩氣候變遷的公約或協定。 政府能源政及法令。	關注國際氣候變遷議題及因應 温室氣體盤查及減量，以2014年單位產品排放量為基準，至2030年降低50%為目標。 響應政府節能政策，更換設備時，優先考慮節能設備。 辦公室節能措施。
天災	颱風、地震、水災、瘟疫等天災，影響供應鏈、製造或出貨	分散採購區域或製造場所。 建立緊急應變作業流程。
產品與服務	產品 客戶服務	將環保概念延伸至產品設計的源頭。 產品服務，為客戶節省能源及降低危險。如遠距視訊會議、遠距教學及智慧醫療等。

TCFD氣候變遷風險鑑別導入

圓剛參考TCFD(氣候相關財務揭露建議書Task Force on Climate-related Financial Disclosures)架構，及早鑑別與釐清氣候變遷風險影響下，相關不確定性因子(包含風險與機會)可能對企業造成的正面與負面衝擊，從揭露和自身商業領域相關的資訊開始做起，並透過運用既有的方案和政策，擬定調適及減緩措施，進而形塑氣候策略以掌握機會，甚至未來可依各種模擬情境，模組化解決方案，強化組織韌性並開展全新的商業機會，秉持風險管理與創造價值的永續目標穩健前行，邁向自然資源管理永續經營的議題。

策略、目標與執行
策略	永續發展目標	2019執行狀況
供應商管理	供應商需符合「綠色環保化學物質管制標準」的規定，並定期考核。明訂反賄賂條款，嚴禁利益輸送。	目前配合之供應商皆有簽署「綠色產品採購規範」，並接受定期評鑑(包含實地稽核與輔導)
溫室氣體減量	2010年導入ISO14064-1全面盤查公司溫室氣體排放量，並將持續推動溫室氣體減量政策，逐年減少溫室氣體排放量 2 %的目標。	2019溫室氣體排放總量減少5.54% ，(515.9公噸, 2018年為16公噸(其中間接排放約佔: 98.2%)。 2019年總用電量 減少12%，(1,234千度，2018年為1,403千度)。
廢棄物減量	為使產生環境汙染之各類來源、製程能合乎環境保護法規規定與國外法規的要求加以管制、處理、使各類汙染能減至最低程度。 建立完整的汙染管制系統、並符合客戶綠色產品要求與規定，以逐年減少廢棄物2 %的目標。	針對一般事業廢棄物，我們對可回收再利用材料應注意分類回收，並減少使用無法再回收材料，以達到節能減碳目標，並定期清運與處理 生活廢棄物中包含可回收再利用資源，圓剛平時落實垃圾分類工作，具有再利用價值的生活廢棄物，轉入可回收流程處理，並定期清運與處理。 一般事業廢棄物：2019年 減少8.9 % ，(21.4公噸，2018年為23.5公噸) 可回收廢棄物：2019年 減少3.1% ， (15.5公噸，2018年為16公噸)
節約水資源	受全球氣候變遷影響，原有降雨型態產生變化，在這樣的情況下，水資源的日益缺乏是全球必須重視且面對的問題。並以逐年減少總用水量2 %，作為節約水資源的目標。	本公司公司生產過程中，使用水資源極少，主要是辦公室用水，因此以鼓勵同仁共同響應節約水資源的實際行動來節約用水，如: 調整出水裝置出水量、全面加裝省水裝置於水龍頭及大小便斗、對同仁加強宣導省水節能觀念、廁所水龍頭改成氣霧式給水系統等措施。 2019年總用水量 減少3.2%，(5,505度，2018年為5,685度)

氣候變遷與全面環境管理

圓剛關注全球氣候變遷所引發的危機，加強對氣候韌性的調適，預防、降低自然災害對企業的營運風險，並遵守各項國內外環保法規與顧客的要求，透過環境保護概念延伸至產品設計的源頭，建立並維持品質、環境、安全衛生、危害物質、貨物與供應鏈安全等管理系統與組織，並藉著推動全面環境管理系統的永續管理來因應氣候變遷。並於2021 年11月成立企業永續發展委員會，該委員會由五名董事(含三名獨立董事)組成，旨在強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，其職權包括: 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。定期一年一次向董事會報告。其中包含對氣候變遷的評估、風險辨識及因應措施，來強化公司之氣候變遷治理，以降低風險並掌握商機。

本公司以人為本，保障勞工權益與福利，必加強勞僱關係，建立安全、健康、無過勞、無職場暴力的工作環境。並通過ISO 45001 職業安全衛生管理系統國際認證，定期稽核維持系統運作有效性，以確保安全衛生政策落實執行。2019年度無職業傷害案例，其相關執行狀況如下：

1. 安全衛生管理

2. 設施安全

3. 環境衛生

4. 實施環境管理及環境保護措施

客戶服務

圓剛設置客服專線與客服網路信箱等迅速服務平台，專責處理客戶問題，並針對客戶在產品、服務、交貨、維修及技術支援等方面進行滿意度調查，擬訂改進的目標，以逐步提昇客戶的使用滿意度。

供應商管理

圓剛科技的供應商遴選從合約規範、實地評鑑及供應商的財務狀況等為量化評核的重點，評核合格的廠商，才能進行採購。供應鏈管理政策，要求供應夥伴須符合「綠色環保化學物質管制標準(IQ-S-RD012)」的規定，並定期對其進行有害物質(HSF，Hazardous Substance Free)考核。另外，明訂反賄賂條款，嚴禁利益輸送，以建立透明正當之交易環境。

人權政策

• 圓剛為善盡社會公民的責任，遵循《世界人權宣言》、《國際勞工公約》等相關國際人權公約所揭示的原則，致力於改善勞工條件，以提昇勞工生活品質；並依據勞動相關法規與性別工作平等法等國家法令，秉持「尊重人權」與「用人適才」的原則，致力於建構健康及安全的營運環境。
  平等原則、母性保護、禁用童工、禁止強迫勞動、合理工時、勞資協商等說明，詳見 圓剛菁英招募。
  圓剛自成立以來勞資雙方關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。 各項員工福利措施與其實施情形
• 本公司保障人權與具體管理方案:

本公司保障人權與具體管理方案 公司針對包容職場中的人權，提出了民國119 年長期目標。在承諾的核心價值下，我們視同仁為重要資產，提供有意義的工作內容、安全與健康的工作環境、優質的薪酬與福利;同時，鼓勵同仁平衡工作與生活，包括經營家庭、交友、發展個人興趣等，未來將持續依循，進一步實踐公司人權政策。

人權關注事項與做法

	提供安全與健康的工作環境	杜絕不法歧視以確保工作機會均等	禁用童工	禁止強迫勞動	協助員工維持身心健康及工作生活平衡
目標與作為	落實職業疾病預防，促進員工身心健康	恪遵當地政府勞動法令、國際規範及公司人權政策，落實內部相關法規公司在內部的面談通知中，會特別提醒面談者不應涉於面談中詢問與工作無關之應徵者的個人資訊	特依據公司人權政策修訂人員面談作業流程，並據以施行，並對獲聘員工進行查驗，雙重把關以確保無所疏漏	恪遵當地政府勞動法令、國際規範及公司人權政策，不強制或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為於工作規則內明定，若有加班之需求需取得員工同意，並於事後提供加班費或補休	提供多元化活動，如:藝文類、運動類、家庭參與及親子互動，亦透過社團參與來拓展同仁的人際互動，豐富「工作生活平衡」理念辦理托兒設施及托兒措施，協助同仁解決子女托育問題、提供同仁子女教育諮詢及服務，讓同仁安心作無後顧之憂
風險評估	記錄是否有因化學品展露造成的職業疾病非法規強制之健康方案自主參與率呈現公司協助員工促進健康的成效	自招募流程開始，公司即會依內控程序，杜絕不法歧視，在公司的履歷填寫系統上，亦不會請應徵者提供與工作無關之個人資訊	應徵者須提供相關身份證明文件(例如身份證、駕照、健保卡、學歷證明等)予本公司	除了內部系統控管工時外，亦透過公司廣設之申訴管道及廠區溝通會宣導與檢視	檢視參與率
減緩措施	由高階主管帶領安全衛生管理部、法務及人力資源等相關部門針對化學性、物理性、人因性、生物性、社會心理性等職業疾病五大危害因子進行管制配置護理人員提供特殊保護、健康照護、健康促進等全方位管理方案	公司自招募開始，便依法進行聘僱流程，杜絕不法歧視問題	公司自招募開始，便依法進行聘僱流程，杜絕童工聘用問題	於出勤系統及申報加班系統中設置提醒功能，逐月進行廠區工時檢視及控管	與福委會委員合作協助宣傳、鼓勵參與
如何補救	立即移離原工作提供充分的醫療協助依法給予假勤與薪資補償預防再發	無此疑慮	無此疑慮	若查有強制勞動之實， 則與主管進行必要之改 善措施，並返還員工應 有之權利	活動結束發放問卷，做為日後改善依據
申訴管道	安全衛生管理部	公司官網的違反從業道德行為舉報系統提供外部人員進行舉報或申訴	公司官網的違反從業道德行為舉報系統提供外部人員進行舉報或申訴	公司備有員工意見箱、員工大會等暢通的申訴管道及定期員工大會讓員工可隨時反映問題	公司備有員工意見箱、員工大會等暢通的申訴管道及定期員工大會讓員工可隨時反映問題




人權保障訓練做法

● 公司內部溝通架構 :於新進人員職前訓練中提供相關法規遵循宣導內容包括禁止強迫勞動、禁止童工、反歧視、反騷擾、工時管理，以及保障人道待遇等。
● 實施預防職場霸凌宣導: 協助員工了解職場霸凌宣導，知道如何避免霸凌行為，共同營造一個樂於溝通、開放管理的友善工作環境。
● 提供完整的職業安全系列訓練
針對不同類別員工在工作場域會遇到的情況，提供不同的安全訓練，如消防訓練、緊急應變訓練、急救人員訓練、一般安全衛生訓練、辦公區安全訓練、新晉升主管安全訓練等。 此外，民國 110 年亦針對同仁實施的人權保障相關訓練，總時數為724小實，共計542人次完成訓練，未來，我們將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。

對象	受影響對象	人權議題	評估/溝通管道	減緩措施
員工	身心障礙者	原住民保護、工作環境安全性、反歧視、童工問題、工作時數與工資言論、宗教、結社自由	員工意見平台、申訴專線、勞資會議	教育訓練:於新進人員訓練課程對性騷擾、個資保 護等進行宣導，提高員工 人權意識、員工意見平台
員工	懷孕及哺乳同仁	健康(懷孕及哺乳)	預期懷孕、已懷孕之女性勞工	規劃與執行母性勞工健康保護計畫
員工	所有員工	健康	健康檢查結果為高風險	健檢異常追蹤及轉介駐廠醫師之健康諮詢、辦理健檢及健康促進活動
員工	所有員工	健康(職業病)	職業病或職業災害發生	執行異常工作負荷觸發疾病預防計畫 辦理特殊作業健康檢查
供應商	外勞	健康 宿舍安全	仲介與勞工定期會議
客戶	業主員工	隱私權	業主會議	保密承諾
社區	當地居民	水資源保護 環境保護	社區反應投訴

各項員工福利措施與其實施情形

• 整體薪酬
1. 秉持「員工是企業最重要的資產」及「兼顧員工與股東權益」的理念，提供具競爭力的整體薪酬，以獎勵同仁創造績效及長期投入工作，並吸引及留任最好的人才，詳見圓剛菁英招募。
• 保險與健康管理
1. 提供完善職工福利制度、保險和健康照護管理，增進員工身心健康，詳見圓剛菁英招募。
• 其他福利措施
1. 優於勞基法的給假制度、婚喪喜慶及生育補助、各種性質的獎勵金、員工旅遊補助、員工信託持股、停車位等。
• 員工訓練
1. 員工是圓剛科技最重要的資產，完善的教育訓練制度是維持公司持續成長的動力。公司應用教學平台與軟體，提供員工各類型、不同型式的進修課程。員工的教育訓練類別可分為OJT (On Job Training)及Off-JT (Off Job Training)，並依職務及職類分為功能職能、核心職能、管理職能等三類訓練，結合新人訓練、個別進修及自我啟發等方式，改善行為模式、提升技術水準，提升員工整體素質。
2. 109年公司的內部與外部訓練課程，2020年員工總訓練數共4,444小時，平均每人訓練時數為21小時。訓練成功與否並不是在於所參與的人數，初期圓剛科技著重於「量」的成長，培養同仁自主學習後，便開始思考「質」的提升：如何提升課程品質、如何衡量課程效益，都是圓剛科技要持續努力的目標。
• 勞資間之協議
1. 本公司之工作規則遵守勞基法之規定。
2. 員工入股分紅制度，使員工能成為公司股東，建立雙方榮辱一體／盈虧共享的共識。
3. 建立人性化、自我管理的工作環境。
4. 固定時間舉辦員工動員大會，以促進勞、資合作，提高工作效率。
5. 另有績效獎金制度、年度團體旅遊、社團活動補助、三節獎金、慶生會、婚喪賀奠及每年身體健康檢查。
• 員工行為規範

針對員工的行為與倫理守則，本公司制定需多相關辦法與規定，讓各職級員工的倫理觀念、權利、義務以及行為有所依循，各項相關辦法簡述如下：

1. 工作規則：明訂員工出勤辦法、給假辦法、行為準則、即時獎懲等辦法。
2. 新進人員導師制：協助新進同仁儘快熟悉工作環境，發揮專長，並降低新進同仁流動率。
3. 績效考核辦法：每年考核員工的工作成果及績效，作為調薪、升遷、獎金發放與教育訓練課程安排的依據。
4. 性騷擾防治措施：為防治工作場所性騷擾，維護兩性工作平等及人格尊嚴，規範員工在工作場所的言談與舉止。
5. 營業秘密維護規定：為維護公司營業秘密，保障商業利益與競爭能力，避免洩漏而造成損害。
6. 員工行為準則：為讓所有員工都能按照個人和職業操守的最高準則行事，並遵守所有適用的法律、規定、法規和公司政策。在接受公司職位或指派的同時，我們每一個人都要為自己的行為負責，包括遵守法律、遵守本行為準則、遵守公司的政策以及各業務單位制訂的政策和程序。

退休制度與實施情形

本公司之退休制度依勞基法及其相關規定辦理。九十四年七月一日起，本公司應按『勞工退休金月提繳工資分級表』按月提繳退休金，最低不得低於員工每月工資之百分之六。九十四年七月一日後到職之員工一律適用勞工退休金條例之退休金制度提撥至行政院勞工委員會。

圓剛致力於增進人類的溝通性與學習性，並做一個對社會有貢獻的企業。我們謹遵「腳踏實地、創造價值、貢獻自己、服務人群」的理念，努力成為優質的全球公民。對圓剛每位員工來說，以誠信經營企業、熱衷創造價值、保護地球、服務人群及貢獻社會是最重要的社會責任。我們透過教育參與計劃、環境保護及多元的慈善工作與捐贈活動來實現這些核心理念。此外，我們也在公司內部建立志工服務時數系統，要求員工每人每年至少貢獻三小時的志工服務時數，幫助需要關懷的人們、回饋社會。

愛護環境

響應『clean up the world 清潔地球, 環保台灣』的活動，於每年九月的第三個週六，每年召號員工及親友主動參與清掃垃圾的活動，發揮關懷社區、環保的精神。並於2013年開始舉辦親子環保闖關活動，育教於樂。公司內部持續進行垃圾分類、廢電池/光碟／碳粉匣回收、節能減碳，並不定時舉辦生態志工、植樹、淨灘等活動，以實際行動愛護地球。

慈善工作與捐贈

圓剛響應資助公共福利與關懷弱勢團體的活動，我們不定期發起捐血、捐書、捐文具、衣物捐贈、急難救助等活動，援助需要幫助的弱勢族群。

管理政策

企業永續報告書

環境安全衛生證書