INVESTOR投資人關係

• 114年股東常會議事錄
• 114年股東常會開會通知書
• 114年圓剛議事手冊
• 114年股東常會影片

Date:2025-07-09

1. 本公司董事會由八位董事組成，其中四位為獨立董事。

2. 董事會重要決議
   • 113年董事會決議重要事項

3. 董事會最近年度績效評估結果：
   113年度董事會績效評估結果              112年度董事會績效評估結果              111年董事會內部績效自評結果              110年TCGA(圓剛科技董事會績效評估報告)

4. 董事會成員多元化政策及情形：
   為落實公司治理、健全董事會結構及董事會成員多元化，以提高決策能力及更有效地處理組織變化，依法令規定訂定本政策。
   董事會多元化及專業資格

1. 審計委員會

   審計委員會依證交法、公司法及其他相關法令的規定行使所賦予之職責及協助董事會執行其監督職責。其監督事項包括: 公司財務報表、內控制度、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控、重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集或發行具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免等。
   審計委員會由全體獨立董事組成，總人數為四人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次。
   本公司審計委員會下設立風險管理小組，負責統籌規劃與執行風險管理策略。 該小組由公司治理主管擔任召集人，指導各部門辨識其營運風險及落實風險管理 政策，並每年至少一次由稽核室將公司風險管理執行情形向審計委員會及董事會呈報。
   
   • 113年審計委員會年度工作重點
   • 113年風險管理運作情形

2. 薪資報酬委員會

   薪資報酬委員會依證交法及相關法令的規定行使其職權及參考同業水準、行業特性及公司業務性質， 協助董事會評定公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
   本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，總人數為四人，並推舉獨立董事一人擔任召集人，每年至少召開二次會議。
   
   • 113年薪酬委員會運作情形

3. 企業永續發展委員會

   本公司於民國110年11月9日成立企業永續發展委員會，該委員會由七名董事(含四名獨立董事)組成，旨在強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，其職權包括:
   o 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
   o 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
   o 企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。
   o 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
   企業永續發展委員會運作情形: 企業永續發展委員會於112年8月9日舉行之改選，任期自112年6月14日至115年6月13日止。本公司永續發展委員會於2023年11月28日通過2024年ESG工作計劃。並於2024年1月25日提董事會討論通過。
   
   • 圓剛「企業永續委員會組織規程」
   • 永續發展委員會運作情形

4. 提名委員會

   本公司於民國114年8月13日成立提名委員會，該委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成，旨在健全本公司董事會功能及強化管理機制，其職權包括:
   ○ 制定並檢討董事之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
   ○ 遴選並審核董事之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
   ○ 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
   ○ 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
   

5. 委員會成員

1. 董事進修情形