INVESTOR投資人關係

日期	2024-06-20
時間	09:00 (台北時間)
會場	新北巿中和區建一路135號
地點	新北市

• 113年股東常會影片
• 113年股東常會開會通知書
• 113年圓剛議事手冊
• 113年股東常會議事錄

Date:2024-07-08

主要股東名稱	持有股數	持股比例
圓展科技股份有限公司	20,892,600	13.23%
松昱投資股份有限公司	8,228,262	5.21%
松慈投資股份有限公司	6,600,000	4.18%
昱慈投資股份有限公司	4,135,340	2.62%
中國信託商銀受託信託財產專戶	3,325,000	2.11%
李淼盛	2,053,498	1.30%
郭重松	1,648,101	1.04%
美商摩根大通銀行台北分行託管ＪＰ摩根投資	1,361,600	0.86%
花旗託管瑞銀歐洲ＳＥ投資專戶	1,346,138	0.85%
郭娟娟	1,326,970	0.84%

圓剛股價資訊(代碼: 2417) 

圓剛重大訊息公告

1. 本公司董事會由八位董事組成，其中四位為獨立董事。

2. 董事會重要決議
   • 112年董事會決議重要事項

3. 董事會最近年度績效評估結果：
   112年度董事會績效評估結果              111年董事會內部績效自評結果              110年TCGA(圓剛科技董事會績效評估報告)

4. 董事會成員多元化政策及情形：
   為落實公司治理、健全董事會結構及董事會成員多元化，以提高決策能力及更有效地處理組織變化，依法令規定訂定本政策。
   董事會多元化及專業資格

1. 審計委員會

   審計委員會依證交法、公司法及其他相關法令的規定行使所賦予之職責及協助董事會執行其監督職責。其監督事項包括: 公司財務報表、內控制度、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控、重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集或發行具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免等。
   審計委員會由全體獨立董事組成，總人數為四人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次。
   
   • 112年審計委員會年度工作彙整

2. 薪酬委員會

   薪酬委員會依證交法及相關法令的規定行使其職權及參考同業水準、行業特性及公司業務性質， 協助董事會評定公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
   本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，總人數為四人，並推舉獨立董事一人擔任召集人，每年至少召開二次會議。
   
   • 112年薪酬委員會運作情形

3. 企業永續發展委員會

   本公司於民國110年11月9日成立企業永續發展委員會，該委員會由七名董事(含四名獨立董事)組成，旨在強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，其職權包括:
   o 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
   o 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
   o 企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。
   o 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
   企業永續發展委員會運作情形: 企業永續發展委員會於112年8月9日舉行之改選，任期自112年6月14日至115年6月13日止。本公司永續發展委員會於2023年11月28日通過2024年ESG工作計劃。並於2024年1月25日提董事會討論通過。
   
   • 圓剛「企業永續委員會組織規程」
   • 永續發展委員會運作情形

4. 委員會成員

姓名	永續發展委員會	審計委員會	薪酬委員會
李淼盛(董事)	●
許起裕(董事)	●
郭昱廷(董事)	●
吳明欽 (獨立董事)	●	●	● (召集人)
王淑玲 (獨立董事)	●	● (召集人)	●
簡慧祥(獨立董事)	●	●	●
楊瑞祥 (獨立董事)	● (召集人)	●	●

1. 董事進修情形

職稱	名稱	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修 時數	進修是否符合規定
		起	迄
董事長	郭重松	112/06/02	112/06/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3.0	是
董事長	郭重松	112/10/27	112/10/27	社團法人中華公司治理協會	家族憲章與家族辦公室	3.0	是
董事	李淼盛	112/11/02	112/11/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	3.0	是
董事	李淼盛	112/11/16	112/11/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI獨家剖析	3.0	是
董事	許起裕	112/06/16	112/06/16	社團法人中華公司治理協會	最新企業併購規範實務及案例研析	3.0	是
董事	許起裕	112/11/23	112/11/23	財團法人台灣金融研訓院	公司治理之綠能創新商業模式	3.0	是
董事	郭昱廷	112/09/05	112/09/05	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業舞弊偵防實務：法律責任、鑑識與大數據分析	6.0	是
獨立董事	吳明欽	112/04/12	112/04/12	國泰世華銀行 財團法人台灣金融研訓院	公司治理企業經營研討會	3.0	是
獨立董事	吳明欽	112/10/18	112/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	疫情後的人才永續挑戰	3.0	是
獨立董事	楊瑞祥	112/07/04	112/07/04	臺灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	是
獨立董事	楊瑞祥	112/11/13	112/11/13	社團法人中華公司治理協會	如何調整內控制度以因應ESG之新規範	3.0	是
獨立董事	楊瑞祥	112/12/06	112/12/06	財團法人台灣金融研訓院	2023永續金融論壇	4.0	是
獨立董事	王淑玲	112/06/02	112/06/02	社團法人中華公司治理協會	ESG最新法令規範、趨勢、影響及因應	3.0	是
獨立董事	王淑玲	112/09/28	112/09/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公平待客與金融消費者之保護	3.0	是
獨立董事	王淑玲	112/09/28	112/09/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洗錢防制及打擊資恐相關實務探討	2.0	是
獨立董事	王淑玲	112/09/28	112/09/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	金融科技與監理科技趨勢與實務	2.0	是
獨立董事	簡慧祥	112/03/16	112/03/16	社團法人中華公司治理協會	2023全球經濟展望	1.5	是
獨立董事	簡慧祥	112/05/04	112/05/04	社團法人中華公司治理協會	全球未來風險與永續轉型契機	1.5	是
獨立董事	簡慧祥	112/08/03	112/08/03	社團法人中華公司治理協會	企業ESG永續趨勢實務及證管法令新知	1.5	是
獨立董事	簡慧祥	112/08/25	112/08/25	社團法人中華公司治理協會	大人機時代的殺手級應用：生成式AI的優勢與盲點	2.0	是

2. 經理人進修情形

職稱	名稱	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄
財務長/會計主管	林朝祥	112/04/20	112/04/21	財團法人會計研究發展基金會	會計主管持續進修班	12.0	是
公司治理主管	周信良	112/02/07	112/02/07	社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析	3.0	是
公司治理主管	周信良	112/02/14	112/02/14	社團法人中華公司治理協會	ESG風潮下公司治理的新面貌	3.0	是
公司治理主管	周信良	112/04/12	112/04/12	國泰世華銀行 財團法人台灣金融研訓院	公司治理企業經營研討會	3.0	是
公司治理主管	周信良	112/11/29	112/11/29	臺灣證券交易所 臺灣碳權交易所 國立中山大學碳權研究與服務中心	碳市場啟航 永續未來新篇章高峰會	3.0	是
內稽主管	葉金科	112/12/01	112/12/01	財團法人中華民國會計研究發展基金會	機器人流程自動化提升內部控制效能	6.0	是
內稽主管	葉金科	112/12/11	112/12/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	員工舞弊之法律責任與內稽內控	6.0	是
內稽代理人	黃瓊嫻	112/12/01	112/12/01	財團法人中華民國會計研究發展基金會	機器人流程自動化提升內部控制效能	6.0	是
內稽代理人	黃瓊嫻	112/12/11	112/12/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	員工舞弊之法律責任與內稽內控	6.0	是

稽核室依法制定「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，制訂年度每年稽核計劃，藉以檢查及評估內部控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外，依規定每年覆核公司各單位之自行檢查報告，併同前述內部稽核結果及改善情形，提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，稽核人員，除在董事會例行會議報告外，並定期向董事長及審計委員會報告。內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外，其餘項目均由董事長核定。

• 內部稽核之組織及運作
• 112年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

• 公司章程
• 取得或處份資產處理程序
• 董事選舉辦法
• 從事衍生性商品交易處理程序
• 特定公司，集團企業及關係人交易作業程序
• 防範內線交易管理作業辦法
• 股東會議事規則
• 資金貸與他人作業程序
• 董事會議事規範
• 背書保證作業程序
• 誠信經營守則
• 公司治理實務守則
• 審計委員會組織規程
• 薪酬委員會組織章程
• 董事會績效評估辦法
• 員工行為準則
• 智慧財產管理計畫及執行情形
• 處理董事要求之標準作業程序
• 資訊安全政策
• 風險管理政策與程序
• 永續發展實務守則

杜絕內線交易之宣導:
已於112年 11/07對董事、經理人及受僱人進行線上課程: 禁止內線交易課程(30分鐘)，課程內容包括重大訊息之法令規定、保密作業、內線交易形成原因、過程及實例說明，並將詳細課程簡報與宣導之影音檔案置於內部員工教育訓練系統，提供有興趣的同仁做更深入的學習。共209人完成訓練課程，累計相關訓練時數共104.5小時。